Giorno: 20 settembre 2024 | Ora: 05:18

Arrestati i truffatori del Bitcoin: rubati 230 milioni di dollari

Due uomini sono stati arrestati e accusati di aver rubato una somma enorme di Bitcoin, pari a 230 milioni di dollari, da un residente di Washington, DC. La vicenda mette in luce la crescente minaccia delle frodi legate alle criptovalute e i metodi sofisticati utilizzati dai truffatori.

Dettagli dell'arresto

Il 19 settembre, l'Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto di Columbia ha annunciato l'arresto di Malone Lam (20 anni) e Jeandiel Serrano (21 anni), accusati di cospirazione per rubare e riciclare oltre 4.100 BTC, valutati 230 milioni di dollari al momento del crimine. I due uomini avrebbero utilizzato vari alias online e metodi complessi per accedere ai conti della vittima e trasferire i fondi.

Uno stile di vita stravagante

Lam e Serrano avrebbero speso i guadagni illeciti in uno stile di vita lussuoso, che comprendeva viaggi internazionali, discoteche, veicoli di lusso, orologi, gioielli, borse di design e case in affitto a Los Angeles e Miami. Questo comportamento sfrenato ha attirato l'attenzione delle forze dell'ordine, che hanno iniziato a indagare sui loro movimenti finanziari.

La tecnica della truffa

Secondo l'investigatore blockchain “ZachXBT”, i truffatori hanno condotto un attacco di ingegneria sociale altamente sofisticato. Hanno contattato la vittima fingendosi assistenza di Google e successivamente di Gemini, convincendola a reimpostare l'autenticazione a due fattori (2FA) e a trasferire fondi in un portafoglio compromesso. Inoltre, sono riusciti a ottenere le chiavi private del Bitcoin della vittima tramite software di condivisione dello schermo.

Indagini e recupero dei fondi

Un'indagine iniziale ha rivelato che circa 243 milioni di dollari in criptovalute erano stati suddivisi tra le parti coinvolte prima che i fondi venissero rapidamente trasferiti a più di 15 exchange. Un'indagine successiva ha trovato che un cluster di indirizzi Ethereum legati a Serrano e a un terzo sospetto noto come “Wiz” aveva ricevuto oltre 41 milioni di dollari da due exchange in settimane recenti. Grazie alla collaborazione con investigatori forensi delle criptovalute e team di sicurezza, sono stati congelati oltre 9 milioni di dollari, e 500.000 dollari sono già stati restituiti alla vittima.

Conclusioni e prospettive future

L'Ufficio del Procuratore della Columbia ha dichiarato che l'indagine è ancora in corso con il supporto dell'FBI e dell'IRS. Questo caso evidenzia l'importanza della vigilanza e della sicurezza nel mondo delle criptovalute, un settore in rapida evoluzione che continua a presentare sfide significative in termini di frodi e attacchi informatici.