"TD Bank nel mirino di FinCEN: accuse di gestione sospetta di transazioni per oltre 1 miliardo di dollari in criptovalute"

Giorno: 15 ottobre 2024 | Ora: 03:22 Il 15 ottobre, secondo quanto riportato da The Block, il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ha accusato TD Bank, un importante istituto bancario, di non aver segnalato attività sospette relative a un gruppo di clienti non identificato coinvolto in transazioni internazionali di criptovalute. FinCEN ha rivelato che, in un arco di nove mesi, TD Bank ha gestito oltre 2.000 transazioni per una società nota come "Gruppo Clienti C", la quale dichiarava di operare nel settore finanziario e immobiliare con vendite annuali inferiori a 1 milione di dollari. Tuttavia, si stima che il Gruppo Clienti C abbia effettuato transazioni superiori a 1 miliardo di dollari attraverso TD Bank. Inoltre, il 90% dei fondi del gruppo proveniva da una borsa di criptovalute britannica e il 60% è stato indirizzato a istituzioni finanziarie colombiane che offrono servizi legati agli asset digitali. Nonostante ciò, il Gruppo Clienti C non ha mai indicato la Colombia come una giurisdizione di interesse durante la sua collaborazione con TD Bank, continuando a operare con settori e aziende ad alto rischio in regioni come il Medio Oriente. In precedenza, TD Bank era diventata la prima banca nella storia a essere accusata di cospirazione per riciclaggio di denaro, con una multa di 3 miliardi di dollari. https://www.panewslab.com/zh/sqarticledetails/rck33p3u.html