"TD Bank: Multa Record di 30 Miliardi per Violazioni del Segreto Bancario e Riciclaggio di Denaro"

Giorno: 13 Ottobre 2024 | Ora : 04:52 AM Secondo un recente rapporto di News.bitcoin, la banca canadese TD Bank ha accettato di pagare una multa record di 30 miliardi di dollari dopo aver riconosciuto colpevolezza in merito a violazioni della legge sul segreto bancario. Questa sanzione rappresenta la più alta mai imposta nella storia di tale legge e segna la banca come la prima in America a confessare di aver cospirato per il riciclaggio di denaro. Il Dipartimento di Giustizia ha sottolineato che la banca ha mostrato gravi fallimenti nella sua conformità alle normative, creando un contesto favorevole per il crimine finanziario. Tra il gennaio 2014 e l'ottobre 2023, TD Bank non è riuscita a mantenere un adeguato programma anti-riciclaggio, non monitorando ben 18,3 trilioni di dollari di attività dei clienti, il che ha consentito il trasferimento di oltre 670 milioni di dollari attraverso tre reti di riciclaggio. A quanto pare, anche dirigenti di alto livello, incluso il futuro chief anti-money laundering officer, erano a conoscenza dei problemi del sistema di monitoraggio delle attività sospette, ma non hanno intrapreso azioni correttive. https://www.panewslab.com/zh/sqarticledetails/dz9x9i9r.html