🟠SILVERGATE CITATA IN GIUDIZIO PER ANTIRICICLAGGIO
Giorno: 01 luglio 2024 | Ora: 22:39 La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha citato in giudizio Silvergate Capital Corporation, accusando la banca crypto-friendly di aver fatto false dichiarazioni sulle sue procedure di antiriciclaggio di denaro. La SEC afferma che il programma di conformità di Silvergate era inadeguato e che la banca non ha monitorato in modo appropriato le transazioni sospette. In particolare, la banca non ha rilevato quasi $9 miliardi di trasferimenti sospetti da parte di FTX e delle sue entità collegate. Silvergate ha chiuso i battenti lo scorso anno dopo aver dichiarato di essere finanziariamente instabile.
The US Securities and Exchange Commission (SEC) has filed a lawsuit against Silvergate Capital Corporation, accusing the crypto-friendly bank of making false statements about its anti-money laundering procedures. The SEC claims that Silvergate's compliance program was inadequate and that the bank did not properly monitor suspicious transactions. In particular, the bank failed to detect nearly $9 billion in suspicious transfers by FTX and its affiliated entities. Silvergate closed down last year after declaring financial instability.
