Giorno: 11 ottobre 2024 | Ora: 10:02

Guida alla Sicurezza nella Selezione dei Token: Riconoscere e Evitare i Rischi

Negli ultimi tempi, molti nuovi utenti scelgono i token da scambiare basandosi sulle classifiche di volume delle transazioni delle piattaforme. Tuttavia, sviluppatori malintenzionati sfruttano questa tendenza per attirare investitori in trappole progettate per rubare fondi. Questo articolo analizza le tecniche comuni utilizzate nei progetti fraudolenti e fornisce alcuni suggerimenti per riconoscerli e evitarli.

Contesto e Avvertimenti

Recentemente, un utente su Twitter ha messo in guardia riguardo a molte monete ERC20 che appaiono nelle liste di tendenza di GMGN, segnalando che anche se contrassegnate come "Everything is SAFU", gli utenti devono rimanere vigili. Secondo il fondatore di SlowMist, Cos, queste pratiche non si limitano a GMGN, ma si osservano anche su DEXTools e DEX Screener. L'obiettivo di questo articolo è fornire gli strumenti necessari per identificare i progetti fraudolenti, in modo che anche gli utenti senza conoscenze tecniche possano proteggere i propri fondi.

Analisi dei Rischi dei Token Fraudolenti

Nella nostra precedente guida sui rischi dei progetti fraudolenti, abbiamo discusso le ragioni per cui gli utenti cadono in queste trappole. Oggi, esamineremo alcuni casi specifici di progetti fraudolenti e le loro tecniche operative. Ad esempio, la funzione di "Burn" è comunemente utilizzata per distruggere token e ridurre la circolazione. Tuttavia, nei progetti fraudolenti, gli sviluppatori malintenzionati possono abusare di questa funzione per distruggere token dagli wallet degli utenti senza consenso, comportandosi in modo simile a un furto. Questo consente loro di manipolare il mercato e realizzare profitti illeciti.

Identificazione delle Tecniche Fraudolente

Un altro esempio è il token Xiaopang su Solana, dove attraverso l'analisi del contratto possiamo vedere come gli sviluppatori abbiano progettato una funzione di "permit" che consente loro di bypassare il controllo delle firme degli utenti, permettendo loro di trasferire asset senza autorizzazione. Analizzando la sua implementazione, possiamo notare come l'indirizzo del firmatario venga verificado in modo da favorire un indirizzo predefinito dagli sviluppatori, rendendo facile per loro accedere ai fondi degli utenti.

Prevenzione e Sicurezza per gli Utenti

Per evitare di cadere in trappole fraudolente, gli utenti dovrebbero adottare alcune precauzioni. Innanzitutto, è consigliabile attivare i filtri di rischio sulle classifiche di trading per escludere token ad alto rischio. Anche se questa misura non elimina completamente il rischio, è un passo importante per proteggere i propri investimenti. È essenziale mantenere alta la guardia e non fidarsi completamente delle etichette di sicurezza.

Utilizzo di Piattaforme Affidabili con Allerta Rischio

Inoltre, gli utenti dovrebbero utilizzare piattaforme che offrono avvisi di rischio. Queste piattaforme possono avvisare gli utenti quando stanno per scambiare token ad alto rischio, offrendo una protezione aggiuntiva. Scegliere piattaforme con queste funzionalità può ridurre significativamente il rischio di cadere in progetti fraudolenti.

Riferimento alle Informazioni di Rischio

È anche utile consultare le informazioni di rischio fornite da molte piattaforme di trading e strumenti di monitoraggio. Queste informazioni possono aiutare gli utenti a identificare meglio le caratteristiche di rischio associate ai token, come la possibilità di modificare le tasse di transazione o la presenza di funzioni di pausa nel trading.

Mantenere un'Approccio Critico e Verificare le Fonti

Infine, è fondamentale mantenere un atteggiamento critico e verificare i risultati di diversi strumenti di monitoraggio prima di effettuare transazioni. Gli utenti dovrebbero considerare l'utilizzo di strumenti come Honeypot, Token Sniffer, OKX, GoPlus e De.Fi per confrontare i risultati e ottenere una visione più completa della sicurezza dei token. La diversificazione delle fonti di informazione aumenta le possibilità di identificare eventuali rischi associati ai token.

In conclusione, anche se il mondo delle criptovalute offre opportunità affascinanti, è fondamentale rimanere vigili e informati per proteggere i propri investimenti da truffe e progetti fraudolenti.