"Operazione '联斗': La Polizia di Hong Kong Smantella Rete di Riciclaggio di Criptovalute da 7 Milioni"

Giorno: 27 settembre 2024 | Ora: 07:37 Recenti notizie riportano che la polizia di Hong Kong ha smantellato un gruppo locale specializzato nel riciclaggio di denaro tramite criptovalute, durante un'operazione denominata "联斗" che si è svolta dal 19 al 26 settembre. Nel corso dell'operazione sono state arrestate 25 persone, tra cui il leader del gruppo e tre membri chiave, tutti accusati di frode e riciclaggio. Le indagini hanno rivelato che il gruppo era attivo dal maggio 2023 e aveva perpetrato almeno 39 frodi, accumulando profitti illeciti superiori ai 7 milioni di dollari di Hong Kong. I membri del gruppo utilizzavano informazioni di prestanome per aprire conti bancari e account su piattaforme di scambio di criptovalute, facilitando così il processo di riciclaggio. La polizia ha incontrato difficoltà nell'indagine a causa dell'uso di società di facciata per nascondere le identità dei membri coinvolti. https://www.panewslab.com/zh/sqarticledetails/ivk6xw67.html