"Operazione Antiriciclaggio a Xiamen: Arrestati Nove Sospetti in un Giro di Pagamenti Illegali"

Giorno: 08 ottobre 2024 | Ora: 11:09 Il 8 ottobre, la polizia di Xiamen ha annunciato di aver smantellato un giro di riciclaggio di denaro gestito da un gruppo sotterraneo che sfruttava il sistema di pagamento Sifang. Durante l'operazione, sono stati arrestati nove sospetti, tra cui He Mouning e He Mouwen, e sono stati sequestrati strumenti di reato come telefoni e carte bancarie. Dal 2018, il gruppo ha operato in diverse località della Cina, utilizzando software di messaggistica per pubblicizzare i loro servizi di "lavaggio" di denaro, offrendo pagamenti illegali per bande criminali straniere attraverso l'uso di criptovalute. Attualmente, i sospetti sono accusati di reati di gestione illegale e di assistenza ad attività criminali online, e le indagini sono ancora in corso. https://www.panewslab.com/zh/sqarticledetails/5i29b0g7.html