Giorno: 11 Ottobre 2024 | Ora: 06:41

Bitfinex Hacker Heather Morgan: Richiesta di Pena Leggera

La procura degli Stati Uniti ha richiesto una pena detentiva ridotta per Heather Morgan, nota anche come rapper "Razzlekhan", per il suo coinvolgimento nel riciclaggio di 120.000 Bitcoin rubati dalla piattaforma di scambio Bitfinex nel 2016.

Richiesta di 18 Mesi di Detenzione

Il 9 ottobre, i procuratori federali hanno presentato una richiesta affinché Morgan sconti 18 mesi di prigione, sostenendo che ha fornito un'“assistenza sostanziale” nella sua collaborazione con il governo durante il patteggiamento, avvenuto nel luglio 2023, insieme al marito Ilya Lichtenshtein.

Ruolo di Partecipante di Basso Livello

I procuratori hanno anche argomentato che Morgan fosse una “partecipante di basso livello” rispetto a Lichtenshtein, notando che aveva speso solo una “piccola frazione” dei fondi rubati. Morgan ha ammesso di aver commesso reati di riciclaggio di denaro e frode ad agosto 2023, per aver aiutato a riciclare i Bitcoin, attualmente valutati 7,2 miliardi di dollari. La pena massima combinata a cui potrebbe essere condannata è di 10 anni di carcere.

Ammissione di Lichtenshtein e Dettagli del Caso

Inizialmente, si pensava che Morgan e Lichtenshtein fossero responsabili solo del riciclaggio dei fondi rubati nel furto di Bitfinex. Tuttavia, Lichtenshtein ha successivamente ammesso di essere stato il responsabile dell'attacco e ha pled guilty a accuse di riciclaggio di denaro. Affronta una pena massima di 20 anni di prigione per un conteggio di cospirazione per commettere riciclaggio.

Consapevolezza e Coinvolgimento di Morgan

I procuratori hanno affermato che Morgan era “inizialmente inconsapevole” di come Lichtenshtein avesse ottenuto i 120.000 BTC, ma che all'inizio del 2020, Lichtenshtein le rivelò di essere il responsabile del furto, e lei lo aiutò a riciclare i fondi e a nascondere il suo coinvolgimento. Secondo i procuratori, Morgan ha preso una decisione consapevole di partecipare a una specifica attività criminale, aiutando il marito a riciclare milioni di dollari in fondi rubati per il loro guadagno personale.

Metodi Tecnologici di Riciclaggio

I procuratori hanno aggiunto che Morgan e Lichtenshtein hanno utilizzato una “varietà di mezzi tecnologicamente sofisticati” per riciclare i Bitcoin rubati, inclusi scambi di criptovalute non conformi, mercati darknet e mixer di criptovalute per nascondere le loro tracce. Inoltre, è stato rivelato che Morgan ha utilizzato parte dei fondi rubati per acquistare monete d'oro fisiche, che ha sepolto in una “località segreta”, ora rivelata alle autorità.

Restituzione dei Fondi Rubati

Oltre alla pena di 18 mesi, i procuratori hanno richiesto che il tribunale ordini a Morgan di restituire gli asset crittografici sequestrati dal governo dal “Bitfinex Hack Wallet” come risarcimento in natura a Bitfinex. Questo wallet contiene circa 95.000 BTC, 117.400 Bitcoin Cash (BCH), 117.400 Bitcoin Satoshi Vision (BSV) e 118.100 Bitcoin Gold (BTG), per un valore superiore a 6 miliardi di dollari.

Data dell'Udienza di Sentenza

La data dell'udienza di sentenza per Morgan è fissata per il 15 novembre, il giorno dopo la sentenza di Lichtenshtein, prevista per il 14 novembre.