Giorno: 12 ottobre 2024 | Ora: 04:37

La Caccia a Gotbit: Accuse di Manipolazione nel Mercato delle Criptovalute

Il 9 ottobre, i procuratori federali statunitensi hanno accusato quattro società di "market making" nel settore delle criptovalute, coinvolgendo anche l'FBI e la SEC in un'indagine su manipolazione e frodi. Tra queste, spicca Gotbit, nota per i suoi legami con progetti meme come DWF, Bonk e Neiro.

Arresto e Accuse

Il CEO di Gotbit, Aleksei Andriunin, è stato arrestato in Portogallo, mentre due dipendenti russi dell'azienda sono stati accusati. Già un anno fa, l'investigatore online ZachXBT aveva messo in guardia gli utenti sui metodi di market making di Gotbit, che sono stati oggetto di controversie per presunti "rug pull" in diversi token.

Il Modus Operandi di Gotbit

Fondato nel 2018 durante l'apice delle ICO, Gotbit si è specializzato nel supporto alla crescita del valore dei token attraverso market making e investimenti. Con un patrimonio gestito di 1,3 miliardi di dollari, l'azienda ha collaborato con oltre 400 clienti istituzionali. Tuttavia, nel 2019, CoinDesk aveva già rivelato che Gotbit utilizzava trading automatizzato per creare un'apparenza di attività di mercato, consentendo ai loro clienti di ottenere quotazioni su piattaforme sconosciute.

Le Conseguenze delle Pratiche di Gotbit

Nonostante le preoccupazioni sulle pratiche di manipolazione, Gotbit ha continuato a prosperare. Nel 2022, con il lancio del token meme Bonk su Solana, la società è emersa nuovamente, ottenendo successo commerciale. Tuttavia, nel 2023, i metodi di Gotbit sono stati ulteriormente esaminati, rivelando strategie aggressive per massimizzare i profitti attraverso l'inflazione artificiale dei volumi di trading.

Le Accuse di Frode e le Reazioni del Mercato

Un documento dell'FBI ha messo in luce come Gotbit abbia esagerato i volumi di trading e manipolato i prezzi per generare profitti. Diverse criptovalute, tra cui Robo Inu e Saitama, hanno beneficiato delle sue pratiche, ma i risultati sono stati spesso seguiti da cadute drammatiche nel valore dei token. Ad esempio, ANALOS ha visto il suo valore crollare da 150 milioni di dollari a soli 19 milioni, con i primi investitori che hanno realizzato profitti considerevoli.

La Reazione degli Esperti e il Futuro della Regolamentazione

Le azioni legali contro Gotbit potrebbero avere un impatto significativo sul mercato dei token meme. Gli esperti avvertono che la crescente attenzione della regolamentazione sulle pratiche di mercato potrebbe rendere più difficile per i progetti meme prosperare senza incorrere in sanzioni. Molti vedono in questo un possibile passo verso una maggiore legittimità nel settore delle criptovalute, mentre altri temono che possa soffocare l'innovazione.

Conclusioni e Prospettive

Con la crescente pressione delle autorità statunitensi sulle società di market making, il futuro di Gotbit e di altri attori simili è incerto. La situazione attuale potrebbe portare a un cambiamento radicale nel panorama delle criptovalute, costringendo i progetti meme a rivedere le loro strategie per evitare simili accuse di frode e manipolazione.