Giorno: 09 settembre 2024 | Ora: 01:17

Rapporto FBI sul Frodi in Criptovaluta nel 2023

Nel 2023, il Federal Bureau of Investigation (FBI) degli Stati Uniti ha rilasciato un rapporto che evidenzia l'ammontare delle perdite dovute a frodi in criptovaluta, che ha raggiunto la cifra di 5.6 miliardi di dollari. Questo rappresenta un aumento del 45% rispetto all'anno precedente. Le lamentele relative alle criptovalute hanno costituito il 10% del totale delle reclami ricevuti, ma quasi il 50% delle perdite totali.

Vulnerabilità degli Anziani

Il rapporto ha rivelato che le persone di età superiore ai 60 anni sono state le più colpite, con quasi 1.6 miliardi di dollari di perdite registrate. La maggior parte delle frodi in criptovaluta era legata a schemi di investimento, che hanno rappresentato il 71% delle segnalazioni, mentre circa il 10% era associato a frodi attraverso call center e impersonificazione governativa.

I Rischi dei Schemi di Fiducia

Il FBI ha ricevuto lamentele da oltre 200 paesi, ma la maggior parte delle segnalazioni e delle perdite proveniva dagli Stati Uniti. Molte delle perdite sono attribuibili a schemi di fiducia. Una delle principali raccomandazioni del FBI per evitare queste truffe è: “C'è una cosa che questi truffatori di solito non faranno - non si incontreranno con te di persona. Se un'opportunità di investimento proviene da qualcuno che non hai mai incontrato di persona, sii estremamente cauto nei riguardi dei consigli.”

Inoltre, il FBI ha avvertito che gli americani sono anche vulnerabili al traffico di manodopera, in cui i lavoratori vengono attratti a posizioni all'estero che si rivelano sfruttative. I cosiddetti schemi di “pig butchering” sono spesso gestiti da call center che utilizzano manodopera straniera, dove i datori di lavoro possono esigere il rimborso delle spese lavorative e trattenere passaporti o documenti.

Frodi nei Videogiochi e Recupero di Cripto

Altre attività fraudolente che minacciano i cittadini statunitensi includono schemi di “play-to-earn” che addebitano agli utenti il costo di token per i giochi online e poi bloccano i portafogli degli utenti. Ci sono anche aziende che affermano di poter recuperare criptovalute perse, ma che in realtà possono truffare i clienti.

I Rischi degli Sportelli Automatici (ATM)

Gli sportelli automatici (ATM) si sono dimostrati una fonte di opportunità per i truffatori. Il FBI ha registrato 5.500 casi che coinvolgono questi chioschi, con perdite superiori a 189 milioni di dollari. Gli sportelli automatici sono preferiti dai truffatori rispetto alle banche a causa dell'anonimato delle transazioni, portando a lamentele relative a servizi clienti, impersonificazione governativa, estorsioni e altri schemi.

James Barnacle, direttore assistente della divisione investigativa criminale del FBI, ha dichiarato che le possibilità di recuperare denaro perso attraverso un chiosco crypto sono “scarse”. Ha inoltre aggiunto che il FBI notifica le persone quando scopre che sono state vittime di frodi. Di “3.000 persone che abbiamo informato quest'anno, il 75% non sapeva di essere vittima di frodi,” ha detto Barnacle.