Giorno: 09 Ottobre 2024 | Ora : 00:42

Le Indagini delle Autorità Federali Statunitensi sul Settore delle Criptovalute

Un complesso insieme di aziende, individui e presunti crimini è stato affrontato dalle autorità federali statunitensi. Tre cosiddetti market maker nel settore delle criptovalute, insieme a individui associati, sono stati accusati dalla Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti di frode e manipolazione del mercato in cause civili presentate presso il Tribunale Distrettuale del Massachusetts.

Accuse contro le Aziende e gli Individui

Le cause sono state depositate il 9 ottobre contro Gotbit Consulting, ZM Quant Investment e CLS Global. Inoltre, sono state presentate due cause contro individui associati ai casi contro le aziende. In totale, sono state accusate nove persone, ha dichiarato la SEC.

Una Rete Complessa di Violazioni

Gotbit Consulting e il suo direttore marketing Fedor Kedrov sono accusati di manipolazione del mercato attraverso wash trading per conto di individui che promuovono criptovalute chiamate Saitama e Robo Inu. Il wash trading è la pratica di auto-scambio per creare l'impressione di interessi di mercato.

I progetti di criptovaluta sono stati organizzati da Vy Pham, una cittadina vietnamita residente in California. È stata accusata separatamente di offerte di titoli non registrate, frode nell'offerta o vendita di titoli, frode nell'acquisto o vendita di titoli e manipolazione del mercato.

Quattro persone associate a Pham sono state citate separatamente con accuse simili. Pham e due dei suoi associati hanno acconsentito a risolvere separatamente alcune delle accuse contro di loro.

Ulteriori Accuse e Coinvolgimenti

Le altre due aziende, ZM Quant Investment e CLS Global, affrontano accuse quasi identiche in relazione a una moneta chiamata NexFundAI, creata dall'FBI. Inoltre, ZM Quant e i quattro individui associati a Pham sono stati accusati riguardo un altro asset crittografico, il SaitaRealty coin.

Un'Indagine su Larga Scala

Kedrov si crede risieda in Russia. Gli esecutivi di ZM Quant nominati in quella causa vivono a Londra, Inghilterra, e Hong Kong. Uno dei quattro accusati nella quinta causa risiede in India. Tuttavia, le lamentele cercano:

“ingiunzioni permanenti, ingiunzioni basate sul comportamento, disgorgo dei presunti guadagni illeciti più interessi, e sanzioni civili contro tutti gli imputati, oltre a divieti di ricoprire cariche dirigenziali contro alcuni imputati.”

Ulteriori Criptovalute Sotto Indagine

In una dichiarazione separata, l'FBI ha elencato ulteriori criptovalute sotto inchiesta, tra cui Saitama, SaitaRealty, SaitaChain, Robo Inu, VZZN, Lillian Finance e NexFundAI.

Il Dipartimento di Giustizia elenca un totale di 18 persone accusate nei casi combinati e un'ulteriore azienda: MyTrade MM, che ha anche offerto servizi a NexFundAI.

I fondatori delle monete VZZN e Lillian Finance sono stati accusati, secondo il Dipartimento di Giustizia. Il fondatore di VZZN aveva collegamenti con Saitama, ma questo sembra essere l'unico legame tra le due monete e il resto dell'indagine.

Conclusione

Le indagini in corso riflettono la crescente attenzione delle autorità nei confronti delle pratiche di frode e manipolazione nel settore delle criptovalute, segnalando un possibile cambiamento nelle dinamiche del mercato e una maggiore regolamentazione in futuro.