Giorno: 30 | Ora : 21:42

Operatore di Crypto ATM nel Regno Unito si Dichiara Colpevole di Frode e Riciclaggio di Denaro

Olumide Osunkoya, proprietario di un ATM di criptovalute nel Regno Unito, affronta accuse multiple relative alla gestione della sua attività, tra cui frode e riciclaggio di denaro. Se condannato per tutte le accuse, potrebbe passare fino a 26 anni in prigione.

Accuse di Frode e Riciclaggio di Denaro

Il proprietario di un ATM di criptovalute nel Regno Unito ha dichiarato colpevole di varie accuse legate alla sua attività, inclusi frode e riciclaggio di denaro. Secondo un annuncio del 30 settembre, Olumide Osunkoya ha gestito almeno 11 ATM di criptovalute nel Regno Unito senza la registrazione richiesta presso la Financial Conduct Authority (FCA), portando alla prima accusa nel paese ai sensi delle normative sul riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo e trasferimento di fondi.

Transazioni Sospette e Profitti Illegali

Tra dicembre 2021 e settembre 2023, gli ATM installati in negozi locali hanno elaborato oltre £2.6 milioni (~$3.5 milioni) in transazioni di criptovalute. Le prove presentate in tribunale hanno suggerito che molti degli utenti degli ATM erano probabilmente coinvolti in riciclaggio di denaro o evasione fiscale. Secondo le dichiarazioni, “ha continuato a operare e far crescere la rete di ATM di criptovalute in negozi locali in tutto il Regno Unito nonostante fosse stato rifiutato per la registrazione presso la FCA nel 2021.”

Profitti e Tentativi di Evasione Regolamentare

Osunkoya avrebbe guadagnato profitti sostanziali dall'operazione, con un margine sulle commissioni di transazione che variava tra il 10% e il 60%. Secondo la FCA, ha anche tentato di eludere le normative creando un falso alias e falsificando documenti per nascondere attività illegali. Ulteriori accuse sono state mosse contro di lui per possesso di £19,540 (~$26,000) in contante, sospettato di essere il provento della sua rete di ATM di criptovalute.

Possibili Conseguenze Legali e Chiusura degli ATM Non Registrati

Se condannato alle massime pene per tutte le accuse, il tempo totale di prigione di Osunkoya potrebbe raggiungere i 26 anni. La sentenza avverrà in una data successiva. Le accuse contro una seconda persona, Sally Lavington Osunkoya, sono state ritirate dopo la dichiarazione di colpevolezza.

Ruolo della FCA nel Controllo degli ATM di Criptovalute

Dal gennaio 2020, la FCA è il supervisore del Regno Unito per il Riciclaggio di Denaro e il Finanziamento del Terrorismo per le attività legate agli asset crittografici. Nonostante la crescente popolarità degli asset digitali nel paese, la FCA ha ordinato la chiusura di tutti gli ATM di criptovalute non registrati nel marzo 2022. Attualmente, non ci sono operatori di ATM di criptovalute legalmente registrati nel Regno Unito.

Avvertimenti agli Utenti di Crypto ATM

In una dichiarazione precedente, il direttore esecutivo congiunto della FCA, Therese Chambers, ha avvertito gli utenti di criptovalute nel paese: “Se stai usando un ATM di criptovalute, stai consegnando i tuoi soldi direttamente ai criminali. I criminali possono sfruttare gli ATM di criptovalute per riciclare denaro a livello globale.”