Giorno: 17 ottobre 2024 | Ora: 02:41

Juan Tacuri Condannato per Frode nel Caso del Ponzi Scheme

Secondo i pubblici ministeri statunitensi, Juan Tacuri e i suoi complici hanno defraudato gli investitori di 8,4 milioni di dollari in un apparente schema Ponzi. Questo articolo esplora i dettagli della condanna e le modalità di operazione del Forcount Ponzi scheme.

La Condanna di Juan Tacuri

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato che Juan Tacuri, un promotore senior del Forcount Ponzi scheme, successivamente rinominato Weltsys, è stato condannato a 20 anni di prigione il 15 ottobre. Secondo un annuncio del Distretto Meridionale di New York, Tacuri è stato anche ordinato a pagare 3.610.718 dollari in restituzione e a scontare un anno di libertà vigilata dopo la pena detentiva.

Le Modalità di Operazione del Forcount Ponzi Scheme

I pubblici ministeri hanno affermato che lo schema fraudolento di Tacuri ha preso di mira vittime in tutto il mondo, principalmente nelle comunità di lingua spagnola. La condanna di 240 mesi inflitta dal giudice Analisa Torres rappresenta la pena massima prevista dalla legge. Dopo la decisione, il procuratore degli Stati Uniti Damian Williams ha commentato: “Juan Tacuri potrebbe aver affermato di essere coinvolto in investimenti all'avanguardia in criptovalute, ma, in realtà, stava gestendo uno dei trucchi più antichi del libro: un Ponzi scheme.”

Dettagli sullo Schema Ponzi di Forcount

Secondo il Dipartimento di Giustizia, i fondatori e i promotori di Forcount hanno detto ai clienti prospettici che la fictizia azienda era una società di mining e trading di criptovalute. Tacuri e altri hanno attirato le vittime con la promessa di pagamenti regolari dalle presunte operazioni di Forcount. I pubblici ministeri hanno affermato che Tacuri e gli altri hanno organizzato “eventi lussuosi” in tutto il paese per generare interesse per i prodotti di investimento, promettendo di raddoppiare il capitale degli investitori in sei mesi. Tuttavia, non esisteva alcun prodotto, e i promotori spendevano il denaro rubato dalle vittime ignare in beni di lusso e immobili.

Le Conseguenze del Caso

Le pratiche legali hanno rivelato che i clienti hanno segnalato problemi di prelievo già nel 2018 e che i perpetratori della truffa hanno smesso di rispondere alle lamentele dei clienti del tutto nel 2021. Nel 2022, i pubblici ministeri statunitensi hanno reso pubbliche le accuse contro Francisley da Silva, il fondatore di Forcount. Nel giugno 2024, Tacuri si è dichiarato colpevole di frode telematica e cospirazione, e, a luglio, Antonia Perez Hernandez e Nestor Nunez, che erano anche promotori del piano Forcount, si sono dichiarati colpevoli di frode telematica e cospirazione.