"Frode da 1,34 miliardi di dollari taiwanesi smascherata a Yunlin: arrestati membri di una rete criminale"

Giorno: 25 settembre 2024 | Ora: 04:28 Recenti notizie riportano che il procuratore locale di Yunlin, Taiwan, ha smascherato un caso di frode che ha coinvolto un ammontare superiore a 1,34 miliardi di dollari taiwanesi. L'indagine ha portato all'arresto di due "carriers", individui che aiutano i truffatori a prelevare i fondi illeciti. Uno di questi, di 30 anni, è stato catturato lo scorso luglio, seguito da un altro di 28 anni. Le indagini hanno rivelato che uno dei sospetti era membro di un'organizzazione criminale locale e gestiva una rete di "carriers" in grado di maneggiare decine di portafogli di criptovalute. Le autorità hanno effettuato oltre 20 perquisizioni e sequestrato oltre 90 milioni di dollari in contante e criptovalute per un valore di circa 50 milioni, portando all'accusa di 33 persone per crimini che vanno dalla frode al riciclaggio di denaro. https://www.panewslab.com/zh/sqarticledetails/28q2c2u3.html