Giorno: 19 settembre 2024 | Ora: 17:25

Il Recupero dei Fondi Rubati di WazirX: Uno Sguardo alla Situazione Attuale

Due mesi dopo l'attacco informatico che ha portato al furto di oltre 230 milioni di dollari dall'exchange di criptovalute indiano WazirX, la situazione dei fondi dei clienti rimane incerta. Le indagini interne delle due aziende coinvolte, WazirX e il fornitore di custodia Liminal, sembrano procedere lentamente e le accuse reciproche continuano a complicare ulteriormente la situazione.

Il Gioco delle Accuse

WazirX e Liminal continuano a puntare il dito l'uno contro l'altro, senza una risoluzione apparente in vista. Recentemente, WazirX ha affrontato minacce legali da parte dei suoi clienti, tra cui CoinSwitch, un exchange rivale che ha avviato un'azione legale per recuperare il 2% dei suoi fondi, pari a circa 6,2 milioni di dollari. Per ottenere un sollievo giuridico, WazirX ha presentato una domanda di moratoria per estendere le sue indagini interne di 30 giorni.

Tuttavia, un'affermazione recente ha rivelato che solo 441 utenti, ovvero circa lo 0,02% dei due milioni di utenti mensili di WazirX, hanno sostenuto l'appello. Nonostante questo scarso sostegno, la moratoria è stata approvata il 13 settembre. Nonostante gli sforzi in corso per recuperare i fondi, WazirX ha dichiarato che il 43% dei fondi dei clienti è andato perduto in modo irreversibile.

Le Audit di Liminal e WazirX

Per difendere la propria reputazione e dimostrare che la propria infrastruttura digitale non è stata compromessa durante l'attacco, Liminal ha annunciato il 9 settembre di aver subito un audit indipendente da parte della società di servizi professionali Grant Thornton. L'audit ha confermato che non c'era alcuna prova che l'attacco informatico fosse originato dalle applicazioni web di Liminal o dalle sue strutture interne.

Allo stesso tempo, WazirX ha ingaggiato i servizi della sussidiaria di Google, Mandiant, i cui risultati hanno confermato che i laptop di WazirX non erano stati compromessi durante l'attacco, un'affermazione che circolava ampiamente su Internet dopo l'incidente. Tuttavia, esperti di sicurezza hanno avvertito che senza informazioni interne, è impossibile conoscere i metodi esatti dell'attacco.

La Risposta di Binance e la Struttura Aziendale di WazirX

Dopo l'attacco, WazirX ha affermato che Binance era responsabile del rimborso dei creditori poiché avrebbe acquisito WazirX. Binance ha negato tale acquisizione, dichiarando il 17 settembre che non ha mai acquisito né controllato WazirX. Ha sottolineato che la squadra di WazirX e Nischal Shetty continuano a fuorviare i clienti e il mercato riguardo al rapporto tra le due aziende.

Un'analisi più attenta della struttura aziendale di WazirX mostra che Zanmai Labs, proprietaria di WazirX, è registrata presso l'Unità di Intelligenza Finanziaria indiana ed è una filiale di Zettai Pte, una società a responsabilità limitata registrata a Singapore. La struttura consente a Nischal Shetty di potenzialmente proteggere i suoi fondi personali da eventuali responsabilità.

I Fondi Rubati Continuano a Muoversi

Il 9 settembre, i dati sugli asset tracciati da Arkham hanno rivelato che oltre 5.000 Ether (ETH) del valore di circa 11,6 milioni di dollari sono stati trasferiti dall'hacker a un nuovo indirizzo. Di questo importo, 1,2 milioni di dollari in criptovalute sono stati inviati alla rinomata piattaforma di mixing crypto Tornado Cash tramite cinque trasferimenti diversi.

Tornado Cash consente scambi anonimi di token tra blockchain, ma viene spesso utilizzato dai ladri di criptovalute per nascondere le loro identità. Questo trasferimento è avvenuto dopo che l'hacker aveva trasferito 4 milioni di dollari una settimana prima, mentre il suo indirizzo principale continua a detenere oltre 72 milioni di dollari in vari token.

WazirX ha rifiutato di commentare su questo sviluppo.