"Federal Reserve chiude il caso Citigroup: progressi nei programmi anti-riciclaggio"

Giorno: 1 Ottobre 2024 | Ora : 20:14 La Federal Reserve ha annunciato martedì di aver terminato un'azione di enforcement del 2013 contro Citigroup, relativa a carenze nella sua capacità di prevenire il riciclaggio di denaro. Questa azione, che non prevedeva sanzioni pecuniarie, era stata avviata nei confronti della banca e della sua ex sussidiaria Banamex a causa delle insufficienze nei programmi anti-riciclaggio delle due entità. L'istituzione aveva ordinato alla banca di rafforzare i propri sforzi in questo ambito e di aggiornare i regolatori sui progressi compiuti.