Giorno: 10 Ottobre 2024 | Ora: 10:49

La Caccia ai Market Maker: Un Caso di Manipolazione del Mercato nel Settore delle Criptovalute

Recentemente, le autorità statunitensi hanno unito le forze per perseguire diversi market maker, tra cui Gotbit, attraverso operazioni di enforcement sotto copertura, portando a accuse di manipolazione del mercato e frode. Questo rappresenta un caso senza precedenti nel settore delle criptovalute.

Il Ruolo dei Market Maker nel Mercato delle Criptovalute

I market maker sono riconosciuti come fornitori di liquidità essenziali nel mercato, influenzando significativamente i prezzi, specialmente nel settore delle criptovalute dove detengono un potere considerevole sulle altcoin. Questi attori, come Gotbit, sono stati accusati di utilizzare pratiche fraudolente per gonfiare i volumi di scambio, creando un'illusione di attività di trading per attrarre investitori.

Accuse e Sanzioni: Un Raggio di Azione Coordinato

Il 9 ottobre, la Securities and Exchange Commission (SEC), l'FBI e il Dipartimento di Giustizia (DOJ) hanno annunciato di aver presentato accuse contro diciotto individui e entità per frodi e manipolazioni nel mercato delle criptovalute. Tra i soggetti coinvolti figurano nomi come Gotbit Consulting, ZM Quant Investment e CLS Global. Le indagini hanno rivelato che questi soggetti offrivano servizi di wash trading per gonfiare artificialmente i volumi e vendere token a prezzi gonfiati. Gotbit, in particolare, ha ricevuto critiche per il suo coinvolgimento in vari progetti di meme, molti dei quali si sono rivelati fraudolenti.

Dettagli sulle Tecniche di Manipolazione

Il fondatore di Gotbit, Alexey Andryunin, ha rivelato in un'intervista come l'azienda avesse sviluppato codici per manipolare i volumi di trading, affermando che le loro pratiche non erano registrate in alcuna giurisdizione e costituivano una violazione delle normative. Altre entità, come ZM Quant, sono state accusate di utilizzare robot di trading per creare volumi fittizi, mentre CLS ha permesso ai clienti di effettuare milioni di dollari in scambi falsi per evitare commissioni di quotazione.

Il Caso Saitama e le sue Implicazioni

Il progetto Saitama è emerso come uno degli attori principali, con un picco di valore di mercato che ha raggiunto i 7,5 miliardi di dollari. Il team di Saitama ha manipolato il mercato tramite dichiarazioni ingannevoli e vendite segrete, generando profitti enormi. La loro strategia ha incluso l'uso di più portafogli per creare l'illusione di un forte interesse da parte degli investitori.

Il Ruolo dell'FBI e le Allegazioni di Violazione del Copyright

Un aspetto interessante di questo caso è l'uso di tecniche di enforcement sotto copertura da parte dell'FBI. Durante un'operazione nota come "Token Mirror Operation", l'FBI ha creato un token chiamato NexFundAI su Ethereum, utilizzando questa entità per negoziare con i market maker coinvolti. Tuttavia, è emersa una controversia riguardante presunti diritti di copyright, poiché l'FBI ha utilizzato codice OpenZeppelin senza attribuzione adeguata.

Conclusioni e Prospettive Future

Il procuratore federale Joshua Levy ha sottolineato che questa indagine rappresenta un passo significativo nell'identificazione di pratiche fraudolente nel settore delle criptovalute. La manipolazione del mercato tramite wash trading è stata condannata, e si prevede che la regolamentazione nel settore delle criptovalute diventi sempre più rigorosa. Secondo esperti del settore, la regolamentazione aiuterà a dissipare l'immagine di gioco d'azzardo associata alle criptovalute, portando a una maggiore legittimità.