"Criptovalute e Riciclaggio: La Polizia Svedese Classifica Exchange Illegali come 'Professionisti del Riciclaggio'"

Giorno: 24 settembre 2024 | Ora: 10:00 Secondo un report di Cointelegraph del 24 settembre, la polizia svedese e l'agenzia di intelligence finanziaria (FIU) hanno classificato alcuni exchange di criptovalute come "money laundering professionals" (PML) dopo un'analisi dei servizi offerti da fornitori non autorizzati e illegali. L'agenzia ha rilevato legami tra il Pakistan Muslim League e gruppi criminali, evidenziando che questi soggetti sono in grado di facilitare il riciclaggio di denaro in modo sistematico. Il rapporto ha suddiviso i PML in quattro categorie: fornitori di exchange nodali, hawala, asset e piattaforme. Le autorità svedesi hanno sottolineato la necessità di un maggiore intervento e regolamentazione nei confronti delle piattaforme di trading di criptovalute per combattere i servizi illegali, affermando che i fornitori illegali rappresentano una nuova minaccia nel riciclaggio di denaro e nel mantenimento dei mercati criminali. Tuttavia, è stato riconosciuto che gli exchange di criptovalute autorizzati giocano un ruolo importante nel contrastare queste attività, a patto che monitorino i modelli di transazione sospetti e intraprendano le azioni necessarie, come la sospensione delle transazioni e il ritiro dei clienti. https://www.panewslab.com/zh/sqarticledetails/6epu50u1.html