"Criptovalute e Crimine: Arrestato un Estorsore Coinvolto in un Caso da 1,44 Miliardi di Dollari in India"

Giorno: 18 agosto 2024 | Ora: 07:54 Il 18 agosto, secondo quanto riportato da Bitcoin.com, l'agenzia di enforcement indiana (ED) ha arrestato un uomo sospettato di essere coinvolto in un caso di sequestro e estorsione che viola la legge anti-riciclaggio, con un'importante connessione al crimine legato alle criptovalute, per un valore superiore a 12 miliardi di rupie (circa 1,44 miliardi di dollari). L'indagine sul riciclaggio è stata avviata dopo una denuncia presentata dalla polizia di Surat contro Satish Kumbhani, il fondatore di Bitconnect Coin, che secondo le accuse ha truffato gli investitori e si è dato alla fuga dopo la chiusura della piattaforma nel gennaio 2018. L'arrestato, Babulal Bhatt, che aveva investito in Bitconnect, ha sequestrato due dipendenti di Kumbhani nel tentativo di recuperare i suoi fondi, estorcendo 2.091 bitcoin, 11.000 litecoin e 1,45 miliardi di rupie in contante, pari a 123,25 miliardi di rupie odierne. Bhatt ha anche distribuito 2,89 miliardi di rupie in fondi estorti ai suoi complici per acquisire vari beni. https://www.panewslab.com/zh/sqarticledetails/f30dmaqg.html