Giorno: 23 settembre 2024 | Ora: 21:39

Controlli sulle Piattaforme di Scommesse Cripto e Azioni Legali negli Stati Uniti e in Germania

Negli ultimi mesi, le autorità statunitensi e tedesche hanno intensificato i controlli sulle piattaforme di scommesse cripto offshore e hanno avviato azioni legali contro entità sospette. La CFTC e la SEC sono in prima linea nella lotta contro le frodi nel settore delle criptovalute, mentre la Germania ha chiuso numerosi scambi legati all'economia sommersa.

Scrutinio della CFTC su Polymarket e Piattaforme Offshore

La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti ha annunciato, durante una discussione del 17 luglio al Georgetown Psaros Center for Financial Markets and Policy, che sta monitorando attentamente Polymarket e altre piattaforme di scommesse cripto offshore. Il presidente della CFTC, Rostin Behnam, ha affermato che la commissione sta “osservando qualsiasi attività” che avviene all'estero e che fornisce “esposizione ai clienti statunitensi”.

Behnam ha spiegato che la preoccupazione principale è garantire che Polymarket e le altre piattaforme operino “legalmente e nei limiti della legge”. Ha inoltre avvertito che saranno intraprese azioni di enforcement se un'entità avrà un “impatto” sufficientemente significativo negli Stati Uniti e non registrerà i contratti derivati offerti.

Azione della SEC contro Scambi Cripto “Falsi”

Il 17 settembre, la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha intrapreso la sua prima azione contro truffatori di cripto “pig butchering”. La SEC ha citato in giudizio cinque entità e tre individui collegati agli scambi falsi CoinW6 e NanoBit, accusandoli di aver rubato quasi 3,2 milioni di dollari. Le accuse di furto riguardano il modo in cui gli scambi guadagnavano la fiducia degli investitori e stabilivano relazioni con loro tramite piattaforme di social media.

Nella denuncia, la SEC ha affermato che CoinW6 e NanoBit avevano “creato ecosistemi cripto falsi che mostravano informazioni false agli investitori”. Questa azione rappresenta un significativo passo avanti nella protezione degli investitori da frodi nel settore delle criptovalute.

Chiusura di Scambi Cripto in Germania

Il 19 settembre, il governo tedesco ha chiuso 47 scambi di criptovalute accusati di facilitare un'“economia sommersa” in cui i criminali informatici potevano prosperare. Il governo ha dichiarato che gli scambi avevano “deliberatamente” nascosto l'origine di “fondi ottenuti in modo criminale su larga scala”.

Secondo le autorità tedesche, gli scambi sequestrati avrebbero operato attraverso “un'implementazione inadeguata dei requisiti legali per combattere il riciclaggio di denaro”. Gli utenti di questi scambi includevano operatori di botnet, ransomware e commercianti del mercato nero che utilizzavano i servizi per convertire denaro ottenuto illegalmente in un “ciclo di valuta regolare”.

Arresti per Frodi Cripto negli Stati Uniti

Il 19 settembre, agenti federali statunitensi hanno arrestato e incriminato due uomini per aver rubato 230 milioni di dollari in Bitcoin (BTC) da un residente di Washington, D.C., ritenuto il creatore di Genesis. L'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto di Columbia ha riportato che i due arrestati, Jeandiel Serrano e Malone Lam, sono stati accusati di cospirazione per furto e di aver lanciato oltre 4.100 BTC.

Serrano e Lam avrebbero utilizzato diversi alias online e metodi complessi per accedere agli account della vittima non identificata, trasferire i fondi e poi riciclare i proventi dal mese di agosto. I fondi rubati sarebbero stati utilizzati per stabilire stili di vita stravaganti, comprendenti nightclub, viaggi internazionali, gioielli, veicoli di lusso e altro ancora.