Giorno: 10 settembre 2024 | Ora: 19:26

Iniziativa contro le attività illecite legate a USDT

Tether, il più grande emittente di stablecoin, ha avviato una collaborazione con Tron, una delle principali blockchain, e con la società di intelligenza blockchain TRM Labs per affrontare le attività criminali associate all'uso di USDT. Questa iniziativa, nota come T3 Financial Crime Unit (T3 FCU), rappresenta una pionieristica collaborazione pubblico-privata focalizzata sull'affrontare le attività illecite legate all'utilizzo di USDT sulla blockchain di Tron.

Tether, Tron e TRM si uniscono per combattere i crimini legati a USDT

Un rapporto del 2023 di TRM Labs ha rivelato che la blockchain di Tron ha rappresentato quasi il 45% di tutto il volume criptovalutario illecitamente generato. In risposta a questa situazione, Tron, fondata da Justin Sun, ha collaborato con TRM Labs e l'emittente di USDT Tether per formare una task force mirata a combattere i crimini finanziari. La crescente popolarità di Tether e Tron nel settore delle criptovalute ha attirato sempre più truffatori, finanziatori di terroristi e altri attori minacciosi. Oltre il 50% dell'offerta circolante di USDT opera sulla blockchain di Tron, nota per l'elevata capacità di transazione e i bassi costi, caratteristiche che la rendono attraente sia per gli utenti legittimi che per i malintenzionati.

Il problema delle frodi nel settore delle criptovalute

Secondo TRM Labs, le frodi e le truffe hanno rappresentato circa un terzo di tutti i crimini legati alle criptovalute lo scorso anno. Il stablecoin USDT di Tether ha dominato il finanziamento del terrorismo su Tron. Chris Janczewski, Responsabile delle Indagini Globali di TRM Labs, ha affermato: “Con l'adozione delle stablecoin in continua crescita, è fondamentale che i principali attori del settore evolvano proattivamente le loro capacità per combattere le attività illecite e garantire un ambiente sicuro e protetto”.

Le sfide e le risposte del settore

Forbes ha riportato a gennaio che USDT è diventato una "scelta preferita" tra i riciclatori di denaro e i truffatori, citando una pubblicazione dell'Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine (UNODC). Tether ha contestato il rapporto delle Nazioni Unite, sottolineando il suo ruolo nell'assistere le economie in via di sviluppo nei mercati emergenti. Questi casi evidenziano l'importanza di iniziative come la T3 FCU, specialmente mentre l'attenzione legale e regolamentare intorno agli asset digitali utilizzati per scopi illeciti aumenta. La unità contro i crimini finanziari rafforza anche la posizione ferma di Tether contro il crimine informatico.

Azioni concrete di Tether contro le frodi

All'inizio di quest'anno, Tether ha bloccato $5.2 milioni in USDT collegati a truffe nel mese di maggio. Nel novembre 2023, ha congelato anche $225 milioni in USDT associati a un sindacato di traffico di esseri umani del sud-est asiatico, segnando il congelamento crypto più grande della storia. Questi interventi dimostrano il serio impegno di Tether nella lotta contro le attività illecite nel settore delle criptovalute.

Disclaimer

Nel rispetto delle linee guida del Trust Project, BeInCrypto è impegnato a garantire una reportistica imparziale e trasparente. Questo articolo ha lo scopo di fornire informazioni accurate e tempestive. Tuttavia, si consiglia ai lettori di verificare i fatti in modo indipendente e di consultare un professionista prima di prendere qualsiasi decisione basata su questo contenuto. Si prega di notare che i nostri Termini e Condizioni, la nostra Politica sulla Privacy e i nostri Disclaimer sono stati aggiornati.