Giorno: 09 Ottobre 2024 | Ora: 08:41

Sentenza per un Avvocato di 86 Anni Coinvolto in un Schema Ponzi Criptovalutario

Un avvocato californiano di 86 anni è stato condannato a cinque anni di libertà vigilata e obbligato a pagare quasi 14 milioni di dollari dopo aver ammesso di aver orchestrato uno schema Ponzi multimilionario nel settore delle criptovalute.

Dettagli della Condanna

Il giudice della corte federale di Las Vegas, Gloria Navarro, ha emesso il verdetto l'8 ottobre, dopo che David Kagel ha pleaded guilty a un'accusa di cospirazione per commettere frode su merci lo scorso maggio. Attualmente, Kagel è in cura hospice in una struttura per anziani a Las Vegas a causa della sua salute precaria, dove sconterà la libertà vigilata a meno che non decida di lasciare la struttura, nel qual caso sarà obbligato a indossare un dispositivo di monitoraggio.

Il Piano Fraudolento

Secondo i pubblici ministeri, Kagel e due suoi complici hanno indotto le vittime a investire in uno schema fraudolento di trading automatizzato di criptovalute, promettendo alti rendimenti e nessun rischio, dal dicembre 2017 fino a circa giugno 2022. Durante questo periodo, il trio ha promosso fraudolentemente e sollecitato investimenti, ottenendo circa 15 milioni di dollari in fondi da investitori vittime.

Metodi di Inganno

Kagel ha contribuito a promuovere la truffa criptovalutaria redigendo lettere su carta intestata del suo studio legale, che venivano poi inviate alle vittime. Queste intestazioni ufficiali hanno aiutato a creare fiducia tra gli investitori. Le vittime credevano di investire in uno schema legittimo che utilizzava bot di trading per investire nei mercati delle criptovalute.

Promesse Irrealistiche e Falsità

Lo schema prometteva di ripagare l'investimento principale e profitti che variavano dal 20% al 100% dell'investimento principale entro 30 giorni. Kagel sosteneva di avere 1.000 Bitcoin (BTC) in un portafoglio del valore di 11 milioni di dollari nel gennaio 2018, tenuti in deposito per garantire gli investimenti. Inoltre, affermava falsamente di aver già investito in criptovalute per instaurare fiducia.

Consequenze Professionali e Futuro dei Complici

Nell'anno 2023, la Corte Suprema della California ha revocato la licenza di avvocato di Kagel per non aver risposto a accuse disciplinari, affermando che aveva misappropriato 25.000 dollari di fondi dei clienti. In precedenza, la sua licenza era stata sospesa due volte, nel 1997 e nel 2012. I due complici di Kagel, David Saffron e Vincent Mazzotta, hanno dichiarato di non essere colpevoli e attendono il processo in un tribunale federale di Los Angeles il prossimo aprile.