Giorno: 27 settembre 2024 | Ora: 20:50

La Giustizia Americana Colpisce il Riciclaggio di Criptovalute Russo

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato l'accusa di due cittadini russi per quello che definisce un anello di riciclaggio di criptovalute multimilionario, un'operazione che ha movimentato miliardi di dollari attraverso le piattaforme di scambio di criptovalute.

Indagine e Accuse

Il DOJ ha accusato due cittadini russi di gestire un'enorme operazione di riciclaggio di denaro. Secondo le autorità, questa operazione ha spostato miliardi di dollari in transazioni di criptovalute illecite. I cittadini russi sono stati incriminati per attività criminali informatiche svolte tramite scambi di criptovalute.

Operazione Coordinata con le Forze dell'Ordine Internazionali

In un'azione coordinata con le forze dell'ordine internazionali, gli Stati Uniti sono riusciti a sequestrare server e circa 7 milioni di dollari in criptovalute, rappresentando una grande vittoria negli sforzi globali contro il crimine informatico.

Accuse a Ivanov e Shakhmametov

Sergey Ivanov e Timur Shakhmametov sono stati accusati di gestire reti criminali informatiche di vasta portata utilizzando scambi di criptovalute. Ivanov è accusato di aver gestito piattaforme che hanno ospitato più di 1,15 miliardi di dollari in volume di criptovalute, proventi di catene di frodi, ransomware e vendite di narcotici nel darknet.

Dettagli delle Transazioni Illegali

Secondo una dichiarazione ufficiale, ci sono state più di 37.500 transazioni che coinvolgono indirizzi Bitcoin associati a Cryptex, per un valore totale di circa 62.586 bitcoin, pari a 1,4 miliardi di dollari al momento delle transazioni. Di questa somma, 441 milioni di dollari possono essere attribuiti a indirizzi di criptovaluta legati ad attività criminali, inclusi 297 milioni di dollari provenienti da catene di frodi e 115 milioni di dollari da ransomware.

Il Ruolo di Cryptex e delle Piattaforme Associate

Le operazioni di riciclaggio di criptovalute russe comprendono i siti di carding di Ivanov, tra cui Rescator e Joker’s Stash, quest'ultimo presuntamente gestito da Shakhmametov. Il sito web ha venduto dati di carte di pagamento rubate, generando proventi stimati tra i 280 milioni e oltre 1 miliardo di dollari.

Sequestri e Collaborazione Internazionale

Il DOJ, con l'assistenza delle autorità di law enforcement nei Paesi Bassi, ha sequestrato i server e la criptovaluta coinvolta negli schemi illegali. I partner olandesi hanno sequestrato i server che ospitavano PM2BTC e Cryptex, che sono stati messi offline in varie località del mondo, con un valore di criptovaluta sequestrata superiore a 7 milioni di dollari.

Conclusioni e Implicazioni Future

È emerso che circa il 28% dei Bitcoin inviati da Cryptex è stato trasferito a mercati darknet e entità criminali soggette a sanzioni statunitensi. L'alto volume di transazioni illecite di Cryptex evidenzia il suo ruolo nell'aiutare gli utenti a evitare la sorveglianza, complicando ulteriormente il lavoro delle forze dell'ordine nella lotta contro il crimine legato alle criptovalute.